田八廿十一郎

證交所重大訊息公告

(2884)玉山金-公告本公司董事會決議101年股東常會召開日期暨召集事由

1.董事會決議日期:101/03/16
2.股東會召開日期:101/06/22
3.股東會召開地點:台北市仁愛路3段145號空軍官兵活動中心。
4.召集事由:
(一)報告事項
1.報告本公司100年度營業概況。
2.報告本公司100年度決算審查經過。
3.報告本公司募集公司債相關情形。
4.本公司「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」報告案。
(二)承認事項
承認本公司100年度營業報告書及財務報表。
(三)討論事項
1.本公司100年度盈餘分派案。
2.本公司盈餘轉增資案。
3.修訂本公司章程案。
4.本公司「股東會議事規則」修正案。
5.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:101/04/24
6.停止過戶截止日期:101/06/22
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於本(101)年4月16日起至4月25日止受理股東之提案，受理提案處所：台北市民生東路三段115號1樓(股務)。
2.同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向行政院金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股
份者，應併計入同一關係人範圍。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)